吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年7月20日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》。

经公司总经理王怀波先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任金佳琦女士、宋家奇女士（简历详见附件）为公司副总经理，聘期由董事会根据法定权限自主确定。

详情请查阅当日公告。