吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年7月20日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》

2、《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》

3、《关于免去王作臣副总经理职务的议案》

4、《董事聘任合同》文本

5、《高级管理人员聘任合同》文本

详情请查阅当日公告。