吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年8月24日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
   会议审议并通过了以下议案：
   1、《2026年半年度报告》及摘要
   2、《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
   3、关于计提资产减值准备的议案
   4、关于调整2026年度生产经营、建设项目投资计划的议案
   5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
   6、关于修订公司内部控制制度的议案
   7、关于修订《总经理工作规则》
   8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
   9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
   10、关于修订《投资项目管理办法》的议案
   11、关于投资设立吉林泉阳泉食品有限公司自我总结评价的议案
   12、关于修订《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》
   13、关于修改自有资金理财授权中“国债逆回购”名称的议案
   14、关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案

   详情请查阅当日公告。